• Cursul este creat astfel incat sa te ajute in identificarea mai usoara a riscurilor de Frauda,  Criminalitate Informatica sau Spalare a Banilor din cadrul organizatiei tale, sa le evaluezi, sa gasesti solutii pentru a le gestiona si sa verifici daca au fost implementate corespunzator prin utilizarea standardelor de Audit

• Vei afla despre tipologii curente de fraude, atacuri informatice, metode de spalare a banilor sau finantarii terorismului

• In urma parcurgerii fiecaruia dintre cele patru module, vei sti sa elaborezi si sa implementezi intern strategii eficiente, identificand in acelasi timp si resursele necesare pentru acest scop

• Vei descoperi cum poti preveni, limita sau descuraja fraudele sau care sunt metodele de recuperare a prejudiciilor create

• Cum se desfasoara o investigatie care priveste o frauda interna sau externa si cum folosesti VESPER - Tehnica de intervievare

• Cine sunt Infractorii cibernetici, ce motivatie au ei si care este noul model de Criminalitate Informatica

• Tehnicile speciale de investigare a Criminalitatii Informatice: OSINT, Perchezitia Informatica, Investigatie in Dark Web sau Crypto

• Ce presupune o Abordare pe baza de Risc in domeniul AML/CFT, care sunt factorii de risc si cum se evalueaza acestia

• Cum trebuie sa arate un program de AML/CFT, ce presupune Guvernanta interna, Programul KYC, Monitorizarea tranzactiilor si Instruirea personalului

• Care sunt cele 3 linii de aparare, ce sunt Standardele si Principiile de audit intern si cum se desfasoara procesul de audit intern

• Cursul iti ofera o imagine panoramica a celor patru subdomenii esentiale ale Criminalitatii Financiare: Prevenirea/Gestionarea Fraudelor si Criminalitatii Informatice, Combaterea Spalarii Banilor si Auditul intern - avand ca obiectiv principal construirea unui Sistem robust de control in cadrul companiilor

Cursul cuprinde următoarele sectiuni:

I. Frauda:

1. Consecinte
2. De ce comit oamenii fraude?
3. Frauda interna și externa
4. Tipologii de frauda in mediul bancar, telecomunicatii, energie si asigurari
5. Prevenirea: Cum raspunzi fraudelor? Factori, Motivatie intrinseca, Cooperare, Strategie Antifrauda
6. Cum poti Limita Fraudele? Personal Specializat, Procedura de investigatii, Interviul
7. Descurajarea Fraudelor: Informare angajati & clienti, Parteneriat Public-Privat
8. Recuperarea Prejudiciilor

II. Criminalitate Informatica:

1. Scurta istorie a Criminalitatii Informatice
2. Definitii si Concepte
3. Tipologii si moduri de operare: Malware, Ransomware, Ingineria Sociala, Abuzul si exploatarea sociala online a copiilor, Pirateria Digitala
4. Infractorii Cibernetici: Servicii Criminale, Criminalitatea Organizata, Motivatia infractorului cibernetic
5. Trenduri si amenintari: Dark Web, TOR, Dark Net, Criptomonede, Inteligenta Artificiala
6. Tehnici speciale de investigare a criminalitatii informatice: OSINT, Perchezitia informatica, Analiza Malware, Investigatia Dark Web,Investigatia Crypto
7. Prevenirea Criminalitatii Informatice

III. Prevenirea si Combaterea

Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului:

1. Scurt istoric
2. Cadrul de reglementare: Tratate, Standarde FATF, Cadrul European
3. Abordarea pe baza de risc: Strategia de afaceri si politica de risc, Factorii de risc, Evaluarea de risc, Documentarea si raportarea
4. Programul AML/CFT: Guvernanta interna, Programul de Cunoastere a Clientelei, Monitorizarea tranzactiilor, Instruirea personalului, Raportarea interna si externa, Cunoasterea angajatilor
5. Riscuri si tipologii specifice spalarii banilor si finantarii terorismului: PEP, Companii scoica, Banci fictive, ONG-uri, Cazinouri, Emitenti de moneda electronica

IV. Audit Intern:

1. Principii de management al riscului: 3 Linii de aparare, Riscuri si Controale
2. Standarde si Principii de Audit Intern: Cod de etica, Carta auditului intern si Guvernanta
3. Procesul de audit: Planificarea anuala si multi-anuala, Gestiunea resurselor, Planificarea misiunilor de audit, Desfasurarea misiunilor de audit, Raportare, Inchidere misiuni de audit, Monitorizarea implementarii actiunilor agreate, Asigurarea Calitatii

1. Te inscrii ca membru al Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor

De ce sa DEVIN membru APCF ?

-Ca sa Faci Parte dintr-o echipa de specialisti in domeniul managementului riscului de frauda, securitatii informatiei sau conformitatii

-Ca sa Sprijini crearea unei culturi antifrauda in Romania

-Ca sa Aderi la principii si valori, precum si la bune practici si standarde internationale in aceste domenii

-Ca sa te Dezvolti profesional prin obtinerea de certificari internationale si Sa Fii la curent cu ultimele noutati in domeniu, 

-Ca sa beneficiezi de discount-uri semnificative la evenimentele APCF, 

-Cai sa iti obtii CPE-uri, CPD-uri

Pentru mai multe detalii, viziteaza pagina Asociatiei: https://www.apcf.ro/ro/homepage/membri

2.Descarci cursul de pe platforma conform pasilor de mai jos

3.Parcurgi informatia si dai testul de proba pentru a iti verifica cunostintele capatate

4.Cand ai un scor mai mare de 85%, atunci poti sustine examenul

5.Dupa parcurgerea examenului, vei primi un email de confirmare cu rezultatul

6.In cazul in care este nevoie sa aprofundezi mai mult informatia, poti sa redai examenul dupa achitarea taxei

7. Odata ce ai obtinut Certificarea de Financial Crime Assessor, pentru mentinerea activa a acesteia este nevoie sa participi anual la evenimente de pregatire profesionala in cuantum a 15 ore